中國南玻集團股份有限公司第四屆董事會臨時會議于2007年9月19日以通訊形式召開。會議通知已于2007年9月14日以傳真及電子郵件形式向所有董事發出。董事會9名董事全部出席會議，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    公司2007年度非公開發行股份公司憑證的申請已經獲得中國經濟權益憑證監督管理委員會下發的證監發行字[2007]231號文《關于核準中國南玻集團股份有限公司非公開發行股份公司憑證的通知》核準。按照公司2007年靠前次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股份公司憑證相關事項的議案》，會議以記名投票表決方式通過了以下決議：
　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于本次非公開發行股份公司憑證的發行對象、鎖定期的議案》；
　　按照發行人第四屆董事會第十二次和第十五次會議、2007年靠前次臨時股東大會會議精力，董事會將選擇與公司有共同發展理念、支持公司長遠發展、自愿鎖定期為36個月的機構投入資金者作為本次獲配的對象。
　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于本次非公開發行股份公司憑證申購數量區間的議案》。

    本次發行總股本不超過18,000萬股，單個投入資金者的有效申購區間為6,000萬股～8,800萬股（含本數）。

    具體的發行對象和認購股份數量，以公司即將公告的《非公開發行股份公司憑證發行情況報告書》為準。

    特此公告。

    中國南玻集團股份有限公司

    董  事  會

    二○○七年九月二十日