【中玻網】福耀玻璃工業集團股份有限公司
　　
　　2010年靠前次臨時股東大會決議公告
　　
　　本公司及董事局全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
　　
　　重要提示:
　　
　　●本次會議沒有增加、否決或變更提案的情況。
　　
　　福耀玻璃工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2010年靠前次臨時股東大會于2010年7月30日下午3：00在福建省福清市福耀工業村本公司會議室以現場會議方式召開，出席本次會議的股東（含股東代理人）共10人，登記股數725,368,988股，占公司股本總額（2,002,986,332股）的36.21%。本次會議由公司董事局召集，并由公司董事長曹德旺先生主持。本公司部分董事、監事、高等管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》（證監發[2006]21號）等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
　　
　　本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下決議：
　　
　　1、審議批準《關于續發短期融入資金券的議案》，表決結果為：同意10人，代表股份725,368,988股，占出席股東所持表決權的高標準；無反對票；無棄權票。
　　
　　2、審議批準《關于修改公司章程的議案》，表決結果為：同意10人，代表股份725,368,988股，占出席股東所持表決權的高標準；無反對票；無棄權票。
　　
　　本次大會由福建至理律師事務所劉超律師、林涵律師出席見證，并出具《法律意見書》。《法律意見書》認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果合法有效。
　　
　　福耀玻璃工業集團股份有限公司
　　
　　二○一○年七月三十日